Опубликовано в рубрике Кaжeтся интeрeснoй ситуaции в стрaнe, гдe идeт вoйнa, гдe из рaзгрaблeнныx xрaнилищ бaнкoв исчeзли миллиoнoв дoллaрoв, суммa нaличнoстeй, вчeрaшниx бeзрaбoтныx сeгoдня oфициaльнo инвeстируют oгрoмныe суммы дeнeг. Сoглaснo публичнoй гoсрeeстрa, влaдeльцы Сичeвoй Влaдимир Aлeксaндрoвич и Дмитрук Денис Николаевич. Причины, которые обусловили такой резкий, быстрый шаг – осталось неизвестным. Этот банк известен тем, что участвовал в преступных сделках по отмыванию государственных средств, будучи так называемой «сертифицированной площадкой» будучи непосредственно связан с экс — министр внутренних дел Виталий Захарченко. Общество действует ссыльных через посредников и «компаний-прокладок». С другой стороны – не замечают таких преступных схем. Среди лицензированных были замечены как уже работают компании, для которых получение лицензии является, скорее, фактором, перестрахования, так и новички, о которых до этого вообще никто ничего не слышал. Владимир Сичевой с ноября 2013 по март 2015 года был председателем правления АО «Банк «Рыночные технологии», который в 2014 году был переименован в ОАО «Смартбанк». грн., официально, выиграв только 4. И никто не замечает, не провести параллели и не интирисуется источники происхождения этих средств. На эти две компании официально уже представлена 255 пунктов обмена валюты номинальный и владельцев разделились. Помимо государственного бюджета проникновения миллиардов. В декларации плательщика единого налога – физического лица-предпринимателя, он указал только 1 млн. Следует пояснить, что валютообменные компании имеют право работать исключительно на свои собственные деньги, не беручи в долг. Эти «деятели», которые связаны и с деятельностью гореизвестного ООО «Укоивестбуд». Надо только задавать вопросы, адекватные и активно интересоваться источниками происхождения средств, которые сейчас так многие пытаются легализовать. Попадают они в руки тех, кто финансирует войну в Украине. Знаково то, что с одной стороны, государство жалуется на нехватку средств и говорит о крайней необходимости получения кредита от МВФ. 499 тыс. Источник: Центр зовнішньополітичних досліджень ОПАД грн. Итак – откуда берутся деньги, с которыми осуществляется валютообмен в отделениях этих компаний, никто не знает. Теперь ему грозит строк от 5 до 20 лет. Согласно налоговой декларацииза 2015 года, подана 07.04.2016,, непосильным трудом Сичевой приобрела 2,551 млн грн. Экс-глава национального Банка Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко, а также экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко. Стоит отметить, что деньги, чтобы делать бизнес Сичевой и Дмитрук официально не имеют. Таким образом, эти финансисты вложили в свои финкомпании денежных средств на почти 60 млн. Конспект всех владельцев, которые за неполный год стали счастливыми обладателями лицензии наличными валютообмен, официальный вложили денежные средства в свои компании на более чем 600 млн грн. Но известно и публично доступна информация об учредителях и руководстве этих компаний. Сегодня она временно администрирования. Но компании, как будто не сговариваясь, они разделили регионы работы которая в Киеве, но в регионах. Именно денег. От этих компаний-близнецов много общего, и довольно интересно. Дмитрук так, экс-помощник народного депутата от Партии регионов Владимир Олейник – сотрудник репрессивных законов, принятых Верховной Радой 16 января 2014 года и сделали одной из причин революции и смены власти, 21.01.2016 года сообщил, что ничего не выиграл. Финансовые компании «Альфа-инвест», «Альфа – Инвест Группа», «Глобалфайненшалсервисез», «капитал Инвест группа», «Аксиома» и «Единые финансовые системы» — разнообразие же постоянно
В прошлом году национальный Банк сообщил, что выдал генеральную лицензию один скопу юридических лиц – 11 компаний до конца 2015 года. Интерес для более детального рассмотрения привлекли две финкомпании с созвучными названиями и тот же владелец «Альфа-инвест» и «Альфа — Инвест Групп». Ее владелец – знаменитый киевский «разработчик» Анатолий Войцеховский, один Пшонки, против которого возбуждено 46 производства в 2012 году, и который был построен без соответствующих документов и с нарушением правил, государственных строительных норм.
на почту» title=»Отправить на почту»>
Закрыть
Отправить
На 1 июля в стране действовало только до трех тысяч точек. В Украине продолжает процветает «черный рынок» обмена валют. Национальный БАНК выпустил 27 небанковским финансовым учреждениям генеральных лицензий, которые позволяют осуществлять валютно-обмен. операции.